Tag: Money Laundering Case

মঙ্গলবার বেলজিয়ামের সুপ্রিম কোর্ট পলাতক হীরা ব্যবসায়ী মেহুল চোকসির প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে করা আপিল খারিজ করেছে। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত চোকশির ভারতে প্রত্যর্পণের পথ পরিষ্কার...

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কেলেঙ্কারি (PNB Scam) মামলায় মেহুল চোকসির সম্পত্তি নিলামে তোলা হবে। মুম্বাইয়ের পিএমএলএ আদালত মেহুল চোকসির গীতাঞ্জলি জেমসের বেশ কয়েকটি সম্পত্তি নিলামে...

লন্ডনের হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড পলাতক অপরাধী নীরব মোদীর (Nirav Modi) নতুন জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। সিবিআই নীরব মোদীর জামিন আবেদনের তীব্র...

দুবাই-ভিত্তিক (Dubai) ভারতীয় ধনকুবের বলবিন্দর সিং সাহনি, যিনি 'আবু সাবাহ' নামেও পরিচিত, গত সপ্তাহে দুবাইয়ের একটি আদালত অর্থ পাচারের অভিযোগে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে।...

শুক্রবার হায়দরাবাদের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED Raid) একটি মানি লন্ডারিং মামলায় বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস জগন মোহন রেড্ডির ২৭.৫ কোটি টাকার শেয়ার...

বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি ও তার স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে বড় ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে ইডি (ED in Action)। ইডি অর্থাৎ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মুম্বাই শাখা...