৭০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যাংক জালিয়াতির মামলায় মঙ্গলবার সমাজবাদী পার্টির নেতা এবং প্রাক্তন বিধায়ক বিনয় শঙ্কর তিওয়ারি এবং আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED Raid)। তিওয়ারি ছাড়াও, গঙ্গোত্রী এন্টারপ্রাইজেসের একজন গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক অজিত পান্ডেকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
২০০২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (PMLA) এর বিধান অনুসারে গঙ্গোত্রী এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ব্যাংক জালিয়াতির মামলায় উত্তর প্রদেশের লখনউ, গোরখপুর, মহারাজগঞ্জ এবং নয়ডার ১০টি স্থানে তল্লাশি চালানোর সময় ৭ এপ্রিল তিওয়ারি এবং পান্ডে উভয়কেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অপরাধের অর্থ খুঁজে বের করতে এবং উদঘাটনের জন্য গঙ্গোত্রী এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের অন্যান্য পরিচালক এবং ঠিকাদারদের সাথে তিওয়ারির বাসভবন এবং অফিস প্রাঙ্গণে তল্লাশি (ED Raid) চালানো হয়েছিল।
পরে উভয় ব্যক্তিকে লখনউয়ের বিশেষ আদালতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের (পিএমএলএ) অধীনে হাজির করা হয়। আদালত ১৪ দিনের জন্য বিচারিক হেফাজত (ED Raid) মঞ্জুর করে, যার পরে তিওয়ারি এবং পান্ডেকে লখনউ জেলে পাঠানো হয়। পরে একটি বিশেষ আদালত তাদের ১১ এপ্রিল পর্যন্ত ইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়।
তিওয়ারি গঙ্গোত্রী এন্টারপ্রাইজেসের একজন প্রোমোটার, যেটি সরকারি চুক্তি সম্পাদনে সক্রিয়ভাবে জড়িত। এই সংস্থাটি এখন বৃহৎ আকারের আর্থিক অনিয়মের একটি বড় তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।
জিইএল কোম্পানি তার পরিচালক, প্রোমোটার এবং জামিনদারদের সাথে যোগসাজশে ৭৫৪ কোটি টাকার ব্যাংক জালিয়াতি করার পর কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো কর্তৃক নথিভুক্ত এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করে।
ইডির তদন্তে (ED Raid) জানা গেছে যে, কোম্পানির প্রধান প্রোমোটার তিওয়ারি এবং তার পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়দের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সম্পর্কিত কাগজপত্রের সংস্থাগুলিতে অর্থ পাচার এবং অপব্যবহার করা হয়েছিল, যার ফলে ব্যাংকগুলির কনসোর্টিয়ামের ৭৫৪ কোটি টাকার অন্যায় ক্ষতি হয়েছে। “তার অনেক আত্মীয় হয় জিইএল কোম্পানির পরিচালক, শেয়ারহোল্ডার বা গ্যারান্টার,” ইডি এক বিবৃতিতে বলেছে।
এই ক্ষেত্রে, দুটি অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশ (PAO) জারি করা হয়েছিল। প্রথম PAO, তারিখ ১৭ নভেম্বর, ২০২৩, যার মূল্য ৭২.০৮ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় PAO, তারিখ ১৮ মার্চ, ২০২৪, যার মূল্য ৩০.৮৬ কোটি টাকা, জারি করা হয়েছিল এবং বিচারক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছিল।
ইডি জানিয়েছে, “তল্লাশির সময় (ED Raid) দেখা গেছে যে বিনিয়োগের আড়ালে তহবিল অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সুদমুক্ত ঋণ এবং অগ্রিম তাদের গ্রুপ কোম্পানিগুলিকে দেওয়া হয়েছিল। ঋণ অ্যাকাউন্টটি এনপিএ হয়ে যাওয়ার পরে কোনও বিবেচনা ছাড়াই কিছু উচ্চমূল্যের সম্পত্তি বেনামী/কাগজ সত্তার কাছে স্থানান্তর করা হয়েছিল।” আরও জানিয়েছে, তল্লাশি অভিযানের ফলে বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক নথি উদ্ধার করা হয়েছে।
