কয়েক হাজার কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে অর্থ পাচারের তদন্তের অভিযোগে ব্যবসায়ী অনিল আম্বানিকে সমন জারি করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র। একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে আম্বানিকে ৫ আগস্ট সংস্থার সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে এবং রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড (আরএইচএফএল), রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেড (আরসিএফএল) দুটি কোম্পানিকে দেওয়া ঋণ এবং তহবিলের সন্দেহজনক অপব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে।
আর্থিক অপরাধ তদন্ত সংস্থা গত সপ্তাহে ৫০টি কোম্পানি এবং ২৫ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযান চালায়, যার মধ্যে রিলায়েন্স অনিল ধীরুভাই আম্বানি গ্রুপের কোম্পানিগুলির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও রয়েছেন। তদন্তের আওতায় থাকা দুটি ঋণ ইয়েস ব্যাংক কর্তৃক আরএইচএফএল এবং আরসিএফএলকে দেওয়া হয়েছিল। উভয় মামলায়ই সিবিআই ইয়েস ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রানা কাপুরকে অভিযুক্ত হিসেবে অভিযুক্ত করেছে। “প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে ব্যাংক, শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতারণা করে জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ বা আত্মসাৎ করার জন্য একটি সুপরিকল্পিত এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা করা হয়েছিল,” গত সপ্তাহে একজন ইডি কর্মকর্তা বলেছিলেন।
এছাড়াও, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অনিল আম্বানি গ্রুপের সাথে যুক্ত আর্থিক অনিয়মের তদন্ত আরও বিস্তৃত করেছে, যার মাধ্যমে ৬৮.২ কোটি টাকার একটি জাল ব্যাংক গ্যারান্টি মামলার সমান্তরাল তদন্ত শুরু করা হয়েছে, এনডিটিভি প্রফিট জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইডি চারটি স্থানে একাধিক তল্লাশি চালায় – ভুবনেশ্বরে তিনটি এবং কলকাতায় একটি – বিসওয়াল ট্রেডলিংক প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থার সাথে যুক্ত। এটি একটি অপেক্ষাকৃত অজানা সত্তা যা ভুয়া কোম্পানির নেটওয়ার্ক পরিচালনা এবং কমিশনের জন্য জাল ব্যাংক গ্যারান্টি জারি করার অভিযোগে তদন্তের আওতায় রয়েছে।
কর্মকর্তাদের মতে, বিসওয়াল ট্রেডলিংক সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (SECI) কে একটি জাল ব্যাংক গ্যারান্টি জারি করেছিল, যার মোট মূল্য আনুমানিক ৬৮.২ কোটি টাকা। জানা গেছে, কোম্পানিটি জাল ব্যাংক গ্যারান্টির জন্য ৮ শতাংশ কমিশন নিয়েছে। প্রতারকরা s-bi.co.in নামে একটি জাল ডোমেইন ব্যবহার করেছিল, যা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (sbi.co.in) আসল ডোমেইনটির হুবহু অনুকরণ করে তৈরি করা হয়েছিল। এই ক্লোন করা ডোমেইনটি SECI এবং অন্যান্যদের জাল ইমেল পাঠিয়ে প্রতারণা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে, যা ব্যাংক থেকে আসা বলে মনে হচ্ছে।
ইডি কর্মকর্তারা সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে যোগাযোগ উদ্ধার করেছেন যা দেখায় যে টেলিগ্রামের অদৃশ্য বার্তা বৈশিষ্ট্যটি নজরদারি এড়াতে এবং গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য নেটওয়ার্ক দ্বারা সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল।
এই ব্যক্তি বলেন, আরকম এবং আরএইচএফএল রিলায়েন্স গ্রুপের অংশ নয়, যার বর্তমানে কেবল দুটি তালিকাভুক্ত কোম্পানি রয়েছে – রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এবং রিলায়েন্স পাওয়ার লিমিটেড।
রিলায়েন্স গ্রুপের কর্মকর্তা বলেন, “রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড (আরকম) ছয় বছরেরও বেশি সময় ধরে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর অধীনে কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস (সিআইআরপি) এর অধীনে রয়েছে। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) এই বিষয়ে তাদের কমিটির সিদ্ধান্তের আগে অনিল ডি আম্বানিকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দেয়নি। এছাড়াও, এসবিআই একই কারণে অন্যান্য নোটিশের বিরুদ্ধে একই ধরণের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তবে, মিঃ আম্বানির সাথে একই আচরণ করা হয়নি।”
রিলায়েন্স কোম্পানিগুলির উপর তিন দিনের ইডি অভিযান ২৭ জুলাই শেষ হয়েছে। রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং রিলায়েন্স স্টক এক্সচেঞ্জে দেওয়া এক ফাইলিংয়ে জানিয়েছে যে এই পদক্ষেপ তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের উপর কোনও প্রভাব ফেলেনি।
