সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) শিল্পপতি অনিল আম্বানি (Ban on Anil Ambani) এবং রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্সের প্রাক্তন প্রধান কর্মকর্তাদের সহ আরও ২৪টি সংস্থাকে সংস্থার কাছ থেকে তহবিল অপসারণের জন্য সিকিউরিটিজ বাজার থেকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে। সেবি আম্বানির উপর ২৫ কোটি টাকা জরিমানা করেছে এবং নিয়ন্ত্রকের সাথে নিবন্ধিত কোনও তালিকাভুক্ত সংস্থা বা মধ্যস্থতাকারীতে পরিচালক বা কী ম্যানেজারিয়াল পার্সোনেল (কেএমপি) হিসাবে কাজ করা সহ সিকিউরিটিজ বাজারের সাথে কোনও সমিতি থেকে তাকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে।
উপরন্তু, নিয়ন্ত্রক রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্সকে সিকিউরিটিজ বাজার থেকে ছয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ করে এবং এর উপর ৬ লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করে। সেবি তার ২২২ পৃষ্ঠার চূড়ান্ত আদেশে প্রকাশ করেছে যে অনিল আম্বানি (Ban on Anil Ambani) এবং আরএইচএফএল-এর শীর্ষ আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলিকে ঋণের ছদ্মবেশে আরএইচএফএল থেকে তহবিল সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি প্রতারণামূলক পরিকল্পনা করেছিলেন। আর. এইচ. এফ. এল-এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক এই ধরনের ঋণদান পদ্ধতি বন্ধ করতে এবং নিয়মিতভাবে কর্পোরেট ঋণ পর্যালোচনা করার জন্য কঠোর নির্দেশ জারি করা সত্ত্বেও, ব্যবস্থাপনা এই নির্দেশাবলী উপেক্ষা করে।
সেবি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে প্রতারণামূলক প্রকল্পটি আম্বানি এবং আরএইচএফএল-এর কেএমপি দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল, যেখানে তহবিলগুলি আম্বানির সাথে যুক্ত ক্রেডিট-অনিবার্য ড্রেন ঋণগ্রহীতাদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল। বাজার নিয়ন্ত্রক আরও বলেছে যে অনিল আম্বানি (Ban on Anil Ambani) এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এডিএ গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর অবস্থান এবং আরএইচএফএল-এর হোল্ডিং কোম্পানিতে তাঁর পরোক্ষ অংশীদারিত্বকে কাজে লাগিয়েছিলেন।
